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什么是币安 KYC，他们为什么要实施它？

KYC（了解您的客户）是全球反洗钱/反恐融资合规法规的基础，它要求金融机构识别其客户并了解其业务性质。

这样做是为了防止滥用金融工具和制止恐怖主义融资。否则，任何个人或团体都可能滥用此类金融平台为非法活动提供资金。

早在 2017-2018 年，加密行业还是新事物，包括币安在内的许多交易所都有基本的 KYC，用户可以使用他们的电子邮件地址或电话号码加入。然而，随着加密行业的规模越来越大，币安开始实施严格的 KYC 政策。他们没有给老用户祖父，而是给了他们充足的时间来提取资金或完成 KYC。对于尚未完成KYC的用户，币安限制或限制了他们的提款。

币安KYC验证级别有哪些？

币安KYC级别

对于个人来说，币安的KYC或身份验证有两个级别：

经过验证和验证的加

这两个验证级别之间的主要区别在于法定存款和取款限额的金额以及为“Verified Plus”用户提供的其他一些附加服务，例如币安卡等。大多数服务只需经过验证的标识级别即可使用。

现在，让我们一一了解它们。

已验证用户

在此级别的验证下，用户需要提供他或她的身份证明。这将包括以下内容：

a） 基本个人信息，
b） 政府颁发的身份证件，以及
c） 面部识别

尽管大多数已验证账户的法定存款和取款限额为每天 50,000 美元，但不同司法管辖区的限额可能有所不同。要查看您的法定存款和取款限额，您应该查看币安上的“身份证明”页面。

经过验证的 Plus 用户

Verified plus 是验证的高级版本，用户需要提供额外的文件作为地址证明。与验证用户相比，验证加用户将获得一些附加服务，例如提高法定存款和取款限额、币安卡等。

币安接受的地址证明文件如下：
a） 银行对账单
b） 水电费账单（水、电、互联网等）

此外，大多数 Verified Plus 账户的法定存款和取款限额为每天 200,000 美元。但是，它可能因司法管辖区而异。您可以在“识别”页面上查看您的限制。

地址证明注意事项：
a） 文件上的姓名必须与您提交的身份证
件相同 b） 文件上的地址必须与您输入
的居住地址相同 c） 文件必须在过去三个月内签发
d） 文件
上必须清楚地显示名称、地址、文件签发日期和签发人 e） 文件必须是高质量的（至少 300 DPI）

币安KYC的现状：

无论如何，快进到 2023 年。币安 KYC 领域发生了很多变化，让我们了解您作为新用户或现有用户需要了解的有关币安 KYC 的所有信息。

首先，如果您想知道币安收集了什么样的数据以及他们如何处理您的个人信息。

币安是强制性的 KYC 吗？

币安已实施强制性的“了解你的客户”（KYC）。与过去不同的是，现在没有 KYC，您就无法拥有一个有效的币安账户。

币安接受哪些KYC文件？

币安接受的一些身份证明文件是：

驾照/政府签发的带照片的身份证
护照
社会安全号码
PAN卡
选民身份证
水电费账单（地址证明）
租赁协议（地址证明）
其他银行的账户对账单（地址证明）

如何在币安上完成身份验证

如何更改您的 KYC 详细信息？

如果您已移动国家/地区或您的居住国家/地区已更改，则可以转到个人资料设置，并进行地址验证。

币安公司账户KYC怎么样？

币安允许用户创建公司帐户。根据您所在的国家/地区，公司帐户 KYC 所需的文件会有所不同。

您可以更改币安账户的 KYC 吗？

是的，您可以更改币安账户的 KYC。如果您已经拥有已验证的帐户，您可以要求币安重置您的验证级别，然后您可以提交新文件。

您需要上传一份显示您的全名或业务的文件副本，其中明确注明：居住地址、签发日期和发行人名称，日期需要在提交日期前三个月内注明日期。有效文件包括但不限于： • 市政账单，如电力、水、污水处理等公用事业服务 • 市政差饷和税收账单 • 互联网服务账单 • 银行对账单 – 需要包括从今天起 90 天内的交易历史 • 抵押贷款声明 • 法人团体声明 • 建筑物管理声明 • 固定电话账单（不接受手机账单）

如果我搬到一个新的国家，我应该创建一个新的币安账户吗？

用户在币安中只能拥有一个经过验证的帐户。因此，我们建议您在现有帐户中完成新地址验证，并继续使用您现有的已验证帐户。或者另一种解决方案是关闭旧帐户，然后创建一个新帐户。不过在你这样做之前，请与币安支持团队联系，看看是否可以重新开设一个新账户。

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